珠海格力電器今日(5月4日)下午剛剛發(fā)布公司八屆二十四次董事會決議公告稱，因公司第八屆董事會任期屆滿，公司舉行董事會換屆選。
經(jīng)董事會提名委員會審查后提交董事會審議確定，公司第九屆董事會董事候選人為董明珠、周少強(qiáng)、魯君四、黃輝、張軍督、馮繼勇、朱恒鵬、錢愛民、賀小勇。其中朱恒鵬、錢愛民、賀小勇為獨(dú)立董事候選人。
這份新的董事候選人名單中，朱江洪因任期屆滿不可能再出現(xiàn)在董事名單中，這也意味著，作為創(chuàng)始人的朱江洪也將不再可能擔(dān)任公司董事長職務(wù)。
公告表示，作為格力電器創(chuàng)始人，董事長朱江洪先生在格力電器及其前身企業(yè)一直擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，親歷公司發(fā)展壯大全過程，尤其是1996年公司上市以來保持穩(wěn)健快速發(fā)展，成為中國制冷行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。公司董事會對朱江洪先生為公司發(fā)展壯大所做出的卓越貢獻(xiàn)表示衷心感謝和由衷敬意!
據(jù)了解，朱江洪1945年11月出生于珠海，1992年，格力電器公司組建，出任總經(jīng)理，把一條技術(shù)落后10年的組裝線，年產(chǎn)2萬臺空調(diào)器的小廠，改造成為年產(chǎn)量250萬臺的行業(yè)巨頭。2001年4月至今任董事長。
以下為公告原文：
珠海格力電器股份有限公司 八屆二十四次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司于2012年4月29日以電子郵件方式發(fā)出關(guān)于召開八屆二十四次董事會的通知，會議于2012年5月3日以通訊表決方式召開，應(yīng)出席會議董事8人，實(shí)際出席會議董事8人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
公司第八屆董事會任期屆滿，作為格力電器創(chuàng)始人，董事長朱江洪先生在格力電器及其前身企業(yè)一直擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，親歷公司發(fā)展壯大全過程，尤其是1996年公司上市以來保持穩(wěn)健快速發(fā)展，成為中國制冷行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。公司董事會對朱江洪先生為公司發(fā)展壯大所做出的卓越貢獻(xiàn)表示衷心感謝和由衷敬意!
公司第八屆董事會任期屆滿，董事郭書戰(zhàn)先生、孫蔣濤先生在任職董事期間，勤勉盡責(zé)，公司董事會對郭書戰(zhàn)先生、孫蔣濤先生為公司的發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝! 本次會議審議的相關(guān)議案如下：
一、公司董事會換屆選舉的議案
公司第八屆董事會任期至2011年5月，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和相關(guān)程序，股東珠海格力集團(tuán)有限公司推薦董明珠、周少強(qiáng)、魯君四、黃輝為公司第九屆董事會董事候選人，股東河北京海擔(dān)保投資有限公司推薦張軍督為公司第九屆董事會董事候選人，股東耶魯大學(xué)(Yale University)、鵬華基金管理有限公司推薦馮繼勇為公司第九屆董事會董事候選人;公司董事會推薦朱恒鵬、錢愛民、賀小勇為公司第九屆董事會獨(dú)立董事候選人。
經(jīng)董事會提名委員會審查后提交董事會審議確定，公司第九屆董事會董事候選人為董明珠、周少強(qiáng)、魯君四、黃輝、張軍督、馮繼勇、朱恒鵬、錢愛民、賀小勇。其中朱恒鵬、錢愛民、賀小勇為獨(dú)立董事候選人。朱恒鵬、錢愛民任期至2014年6月，屆時擔(dān)任公司獨(dú)立董事的任期將滿六年;其他董事候選人任期至2015年5月。
公司獨(dú)立董事認(rèn)真核實(shí)了董事候選人的資料及提名、推薦、審議、表決程序，認(rèn)為：本次董事會換屆程序符合有關(guān)法律法規(guī)和的規(guī)定，以上董事候選人不存在《中華人民共和國公司法》第147 條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之現(xiàn)象，符合上市公司董事任職資格，完全有能力履行董事職責(zé)。同意董事會提交股東大會審議。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事候選人須經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，提交公司2011年年度股東大會審議。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司選舉董事采用累積投票制。
董事候選人簡歷見附件、獨(dú)立董事提名人聲明另見同日公告(公告編號：2012-27)、獨(dú)立董事候選人聲明另見同日公告(公告編號：2012-28、2012-29、2012-30)。
(表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票)
二、關(guān)于召開2011年年度股東大會的議案
公司定于2012年5月25日召開2011年年度股東大會，詳細(xì)內(nèi)容請參見同日公司披露的《關(guān)于召開2011年年度股東大會的通知》(公告編號：2012-25)
(表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票)
特此公告!
珠海格力電器股份有限公司
董事會
二O一二年五月五日
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本文標(biāo)題：任期屆滿 格力電器董事長朱江洪或卸任
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