據(jù)人民日報(bào)報(bào)道
兩名臺(tái)灣人拿著“白卡”到浙江紹興的ATM機(jī)上取款，引起了當(dāng)?shù)鼐礁叨汝P(guān)注。經(jīng)過7個(gè)月苦心偵查，當(dāng)?shù)鼐较崎_了一起跨國跨境銀行卡詐騙案。案件跨越吉林、遼寧、黑龍江、湖南、山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東、廣西等10多個(gè)省區(qū)市，韓國、泰國、越南3個(gè)國家和臺(tái)灣地區(qū)。根據(jù)公安部部署，警方在8省市開展“銀行卡1號(hào)”專案收網(wǎng)行動(dòng)。僅紹興警方便抓獲各類涉案人員146人，搗毀窩點(diǎn)24個(gè)，繳獲銀行卡1955張、電腦100多臺(tái)、汽車12輛、手機(jī)500余部、手槍1支，涉案的非法資金達(dá)10余億元人民幣。
ATM里發(fā)現(xiàn)“白卡”
去年11月22日，紹興市某銀行的工作人員在對市區(qū)的一處ATM進(jìn)行檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)機(jī)器里竟然卡著一張?zhí)厥獾你y行卡。這張卡除了一個(gè)數(shù)據(jù)條之外，正反兩面都是白色的，沒有銀行標(biāo)識(shí)、VISA標(biāo)志等信息。
這一情況立刻引起銀行和警方關(guān)注。 11月26日，一名男子拿著一張“白卡”再次出現(xiàn)在市區(qū)解放路上的一處ATM前。聞?dòng)嵍恋你y行工作人員和民警立刻把該男子帶回派出所調(diào)查。該男子交代，還有同伙住在紹興縣柯橋。民警隨即驅(qū)車趕往，成功將另外一人抓獲。在住房里，民警除找到了一沓白色空白銀行卡外，還繳獲了用于作案的讀卡器、電腦和手機(jī)SIM卡。兩人交代，他們都來自臺(tái)灣地區(qū)，聽從一個(gè)叫“阿南”(化名)的臺(tái)灣人指揮到處取錢，然后存到指定賬戶里，他們幾乎每個(gè)星期換一座城市，目的是為了躲避警察的偵查。
經(jīng)過一個(gè)多月的偵查，民警基本查清了處在廣東中山市的“阿南”犯罪團(tuán)伙和與“阿南”有往來的多個(gè)犯罪團(tuán)伙的情況，還發(fā)現(xiàn)了一個(gè)以吳某為首，專門提供詐騙技術(shù)的團(tuán)伙。
面向韓國等國外民眾行騙
警方初步查明，這是一起由中國臺(tái)灣籍、韓國籍人員為主，吉林延邊籍朝鮮族人具體實(shí)施的，主要面向韓國民眾，同時(shí)涉及泰國的跨國、跨境銀行卡詐騙犯罪案件。涉案金額從剛開始偵查時(shí)的上千萬元、三四億元，發(fā)展到后來的10余億元。
由于案情復(fù)雜，2月14日，案件偵辦小組向浙江省公安廳作了專門匯報(bào)，并成立了“WK214”專案組。
紹興市警方初步查明，詐騙犯罪團(tuán)伙共257個(gè)。 5月25日，公安部召集廣東、福建、山東、遼寧等8省市公安機(jī)關(guān)部署戰(zhàn)役。到目前為止，我們一共抓獲各類犯罪嫌疑人146人。目前抓捕行動(dòng)還沒有完全結(jié)束。
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本文標(biāo)題：警方破獲特大跨國銀行卡詐騙案 涉案超10億元
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