8省市聯(lián)合搗毀特大銀行卡詐騙團伙 三百余人被抓
昨日，記者從珠海市公安局獲悉，公安部督辦的“銀行卡1號專案”近日在浙江、遼寧、吉林、黑龍江、上海、福建、山東、廣東等8省市公安機關(guān)行動統(tǒng)一收網(wǎng)摧毀一個以臺灣人為主要組織者的特大跨境詐騙集團，搗毀犯罪窩點20多個，抓獲包括團伙主犯吳某杰(中國臺灣籍)、樸某某(韓國籍)在內(nèi)的犯罪嫌疑人358名，繳獲銀行卡數(shù)千張及大批作案工具，凍結(jié)涉案賬戶150余個，涉案金額達10余億元人民幣，其中，包括吳某杰等四名頭目在珠海落網(wǎng)。
一張白卡牽出特大跨境詐騙案
據(jù)介紹，由公安部統(tǒng)一指揮代號“銀行卡1號專案”，始于浙江紹興某銀行發(fā)現(xiàn)的一張白色銀行卡。去年11月22日，紹興某銀行工作人員檢查ATM機，發(fā)現(xiàn)機器里卡住了一張白色銀行卡，這張銀行卡只有一個黑黑的磁條，且正反兩面都是白色的。
數(shù)日后，一名男子拿著一張白卡再次出現(xiàn)在一處ATM機前被警方抓獲介入調(diào)查，經(jīng)查，這個拿白卡的人是臺灣人，根據(jù)其交代，警方抓獲他的另一名同伙時，在他們的房除找到了一沓白色空白銀行卡外，還繳獲了讀卡器、電腦和手機SIM卡。
經(jīng)審，持白卡的嫌疑人交代，他們都來自臺灣，聽從一個叫“阿南”(化名)的臺灣人取錢，然后存到指定賬戶里，他們幾乎每個星期換一座城市，目的就是為了避免被發(fā)現(xiàn)。
當(dāng)這兩個取款人被抓后，“阿南”立刻銷聲匿跡。很快，警方在廣東省中山市抓獲“阿南”。
經(jīng)調(diào)查，逐步摸查出一個由中國臺灣籍人員主導(dǎo)、韓國籍人員輔助、我國朝鮮族人員實施的，通過設(shè)置“釣魚網(wǎng)站”套取銀行卡信息詐騙韓國民眾的特大跨國信用卡詐騙網(wǎng)絡(luò)，涉及我國境內(nèi)的詐騙團伙有258個，主要分布大連、上海、成都和廣東中山等地。
搗毀三個窩點 抓獲涉案嫌疑人十一人
浙江紹興公安機關(guān)在全國發(fā)起集群戰(zhàn)役后，公安部經(jīng)偵局將該案定為“銀行卡1號專案”，指揮各地公安機關(guān)定于今年6月初統(tǒng)一開展收網(wǎng)行動。經(jīng)辦案部門偵控發(fā)現(xiàn)，該犯罪集團的主犯吳某杰、黃某豪、楊某振(均為臺灣人)、崔某國等四人已于今年四月流竄至珠海市設(shè)置據(jù)點遙控指揮。
6月1日，珠海市公安局經(jīng)偵支隊接到線索通報后，立即抽調(diào)精干警力，聯(lián)合該局刑偵等相關(guān)部門開展縝密的前期調(diào)查工作，在短時間內(nèi)逐步摸查出珠海市的三個嫌疑窩點，并初步確定吳某杰等四名團伙頭目正在珠海活動。
6月10日，公安部經(jīng)偵局組織浙江、廣東兩地警方，在珠海市公安局經(jīng)偵支隊成立“銀行卡1號專案”抓捕總指揮部。6月11日上午9時30分，專案組帶領(lǐng)三個抓捕小組統(tǒng)一行動，一舉成功搗毀三個窩點，在珠海抓獲涉案嫌疑人十一人，其中包括吳某杰等四名團伙頭目，繳獲手提電腦、銀行卡、電子U盾、銀行賬單等涉案物品一批。另外，廣東警方還在廣州、中山、東莞等地同時展開抓捕行動。
設(shè)置“釣魚網(wǎng)站”套信息
制造特大跨國詐騙網(wǎng)絡(luò)
經(jīng)警方調(diào)查，這個通過設(shè)置“釣魚網(wǎng)站”套取銀行卡信息詐騙韓國民眾的特大跨國信用卡詐騙網(wǎng)絡(luò)，涉及我國境內(nèi)的詐騙團伙有258個，主要分布大連、上海、成都和廣東省的中山等地。
358人落網(wǎng)
詐騙逾10億
騙局關(guān)鍵人吳某杰：負(fù)責(zé)設(shè)計和改良釣魚網(wǎng)站。
部分韓國籍和中國臺灣籍犯罪嫌疑人：先在韓國境內(nèi)從網(wǎng)上購買韓國銀行客戶的電話號碼，群發(fā)短信，以其賬戶涉及危險為由，誘使受害群眾登錄假冒韓國大檢察廳、法務(wù)部、金融部等部門的“釣魚網(wǎng)站”，騙取個人銀行卡賬號、密碼、身份信息。
身處大陸的中國臺灣籍犯罪嫌疑人：通過電子郵件收到騙取信息，復(fù)制和克隆銀行卡后，瘋狂在ATM機上取款，并將贓款通過銀行迅速匯至韓國或中國臺灣，從而完成整個銀行卡詐騙犯罪流程。
該詐騙犯罪團伙特點：組織嚴(yán)密、分工明確，團伙中既有大量實施詐騙的一線話務(wù)人員，也有專門收集韓國籍人員信息、實施網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬的人員，還有提供網(wǎng)管設(shè)備的技術(shù)人員以及在韓國境內(nèi)提款、境外地下錢莊轉(zhuǎn)賬人員。
詐騙金額每周200萬元：經(jīng)查，該犯罪團伙每周的詐騙金額都在200萬元左右人民幣。
據(jù)了解，該案截至目前共有358名嫌疑人落網(wǎng)，其中紹興警方就抓獲140多人，從查獲情況看，這個團伙詐騙金額高達逾10億人民幣。
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