蘇寧電器股份有限公司第二屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告
股票代碼：００２０２４ 股票簡(jiǎn)稱：蘇寧電器 公告編號(hào)：２００７－０２０
蘇寧電器股份有限公司
第二屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇寧電器股份有限公司第二屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議于２００７年４月１３日（星期五）以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，２００７年４月１８日上午１０時(shí)整以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事九名，實(shí)際參加表決董事九名，會(huì)議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。
經(jīng)認(rèn)真審議和表決，全體董事形成以下決議：
一、審議并一致通過了《關(guān)于修改公司＜章程＞的議案》；
公司已根據(jù)２００６年年度股東大會(huì)決議實(shí)施完成了２００６年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本，根據(jù)２００６年年度股東大會(huì)授權(quán)，公司董事會(huì)同意對(duì)公司《章程》中股份總數(shù)、注冊(cè)資本進(jìn)行修改，并辦理相應(yīng)工商變更手續(xù)。具體修改內(nèi)容如下：
１、原第三章第十三條：“公司的股份總數(shù)為７２，０７５．２萬股，每股面額為人民幣１元”修改為：
“公司的股份總數(shù)為１４４，１５０．４萬股，每股面額為人民幣１元”；
２、原第三章第十四條：“公司的注冊(cè)資本為人民幣７２，０７５．２萬元”修改為：
“公司的注冊(cè)資本為人民幣１４４，１５０．４萬元”；
３、原第三章第十九條“公司股份全部為普通股，共計(jì)７２，０７５．２萬股”修改為：
“公司股份全部為普通股，共計(jì)１４４，１５０．４萬股”。
二、審議并一致通過了《關(guān)于向銀河國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)租賃部分樓層的議案》；
關(guān)聯(lián)董事張近東先生、孫為民先生在審議該議案時(shí)予以回避并放棄表決權(quán)。
《蘇寧電器股份有限公司關(guān)于向江蘇蘇寧銀河國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司租賃房屋的關(guān)聯(lián)交易公告》詳見公司２００７－０２１號(hào)公告。
三、審議并一致通過了《關(guān)于設(shè)立南京商茂連鎖店的議案》；
同意在南京市中山南路４９號(hào)商茂世紀(jì)大廈負(fù)一層及一樓部分區(qū)域設(shè)立“蘇寧電器股份有限公司南京商茂連鎖店”，（具體名稱以工商行政管理部門最終核定的為準(zhǔn)），由金明先生擔(dān)任該連鎖店的負(fù)責(zé)人。公司計(jì)劃將南京商貿(mào)店作為專門的消費(fèi)類電子的零售店面，以“ｄｉｇｉｔａｌ ｓｕｎｉｎｇ”的子品牌進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，在此模式經(jīng)驗(yàn)成熟的基礎(chǔ)上，再向全國(guó)一些重點(diǎn)城市進(jìn)行連鎖發(fā)展。
特此公告。
蘇寧電器股份有限公司
董事會(huì)
２００７年４月１９日
推薦閱讀
外資投行青睞家電股凸顯制造業(yè)優(yōu)勢(shì)
3月26日，美的(000527.SZ)公告一出，股價(jià)應(yīng)聲而落。 但即便如此，過去一年其股價(jià)卻從不到5元升到近30元，這背后究竟包含著怎樣的信息？ 2006年開始，國(guó)內(nèi)家電企業(yè)突然活躍起來，國(guó)外投行身影開始出現(xiàn)在這些企業(yè)中：惠>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題：蘇寧：二屆董事會(huì)四十一次會(huì)議公告
地址：http://www.oumuer.cn/a/04/20111229/141721.html
網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
精彩導(dǎo)讀
科技快報(bào)
品牌展示