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蘇寧電器股份有限公司第三屆董事會第二次會議于2007年8月14日（星期二）以電子郵件方式發(fā)出會議通知，2007年8月17日上午10時整以通訊方式召開。此次會議應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：  　　一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果通過了《關(guān)于修改公司<章程>的議案》；  　　經(jīng)公司2007年第二次臨時股東大會審議通過同意公司變更部分經(jīng)營范圍，現(xiàn)由于相關(guān)部門批準(zhǔn)的公司經(jīng)營范圍變更與原擬變更部分文字描述不同，經(jīng)股東大會授權(quán)，董事會同意將原增加經(jīng)營范圍“道路貨物運(yùn)輸，其他倉儲（商業(yè)流通倉儲、貨場）修改為“普通貨運(yùn)，倉儲（危險品除外）”，并對公司《章程》做如下修改：  　　原第二章第十二條修改為：經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營范圍是：家用電器、電子產(chǎn)品、辦公設(shè)備、通訊產(chǎn)品（衛(wèi)星地面接收設(shè)施除外）及配件的連鎖銷售和服務(wù)；計算機(jī)軟件開發(fā)、銷售、系統(tǒng)集成；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（按許可證規(guī)定的范圍經(jīng)營）；百貨、自行車、電動助力車、摩托車、汽車（小轎車除外）的連鎖銷售；實業(yè)投資、場地租賃；柜臺出租；國內(nèi)商品展覽服務(wù)；企業(yè)形象策劃；經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)；人才培訓(xùn)；商務(wù)代理（國家有專項規(guī)定的除外）；音像制品直營連鎖經(jīng)營,普通貨運(yùn),倉儲（危險品除外）。以下經(jīng)營范圍限指定地分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營：電子出版物、國內(nèi)版圖書、報刊零售。  　　二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果通過了《關(guān)于增加蘇寧電器股份有限公司北京采購中心經(jīng)營范圍的議案》；  　　因經(jīng)營需要，公司分公司——蘇寧電器股份有限公司北京采購中心（以下簡稱“北京采購中心”）經(jīng)營范圍需要增加“提供貨物運(yùn)輸、倉儲服務(wù)”或類似內(nèi)容，按照有關(guān)規(guī)定，需先對公司經(jīng)營范圍進(jìn)行增項。目前公司已經(jīng)完成了有關(guān)經(jīng)營范圍變更的工商登記，故董事會同意北京采購中心增加經(jīng)營范圍“普通貨運(yùn)，倉儲（危險品除外）”項目，增項后該分公司的經(jīng)營范圍為：  　　“銷售家用電器、電子產(chǎn)品、辦公設(shè)備、通訊產(chǎn)品、其它日用品、自行車、電動助力車；摩托車；計算機(jī)軟件開發(fā)、銷售；場地租賃；展覽展示；企業(yè)形象策劃；經(jīng)濟(jì)信息咨詢（不含中介服務(wù)）；普通貨運(yùn)；倉儲（危險品除外）。”  　　因增加“普通貨運(yùn)”經(jīng)營范圍需報相關(guān)部門審批，上述經(jīng)營范圍具體以審批結(jié)果、工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)。  　　三、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果通過了《蘇寧電器股份有限公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理規(guī)則》。  　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局蘇證監(jiān)公司字[2007]153號文件的要求，上市公司應(yīng)按照《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》規(guī)定，就董事、監(jiān)事和高級管理人員持有和買賣公司股票的申報披露與監(jiān)督制定專項制度。按照要求，公司董事會一致通過《蘇寧電器股份有限公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理規(guī)則》，規(guī)則全文詳見巨潮資訊網(wǎng)站。  　　特此公告。  　　蘇寧電器股份有限公司  　　董事會  　　2007年8月17日 

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本文標(biāo)題：蘇寧：第三屆董事會第二次會議公告

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