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　　證券代碼：000100證券簡(jiǎn)稱：*ST TCL公告編號(hào)：2007-061

　　TCL集團(tuán)(5.86,0.00,0.00%)股份有限公司

　　2007年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　TCL集團(tuán)股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)提案的增加、否決或變更。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　1.召開(kāi)時(shí)間：2007年9月27日上午10點(diǎn)

　　2.召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（科技園）南區(qū)一道TCL大廈A座4樓會(huì)議室

　　3.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　4.召集人：TCL集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　5.主持人：副董事長(zhǎng)陳石東

　　6.本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定

　　三、會(huì)議的出席情況

　　出席的總體情況：

　　股東（代理人）7人、代表股份496，444，627股、占有表決權(quán)總股份的19.19％

　　四、提案審議和表決情況

　　表決結(jié)果：

　　議案01： 審議通過(guò)《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　表決情況：

　　同意 496，444，627股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；

　　議案02： 審議通過(guò)《關(guān)于修改本公司《章程》的議案》

　　表決情況：

　　同意 496，444，627股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1.律師事務(wù)所名稱：北京市嘉源律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：宋長(zhǎng)安

　　3.結(jié)論性意見(jiàn)：律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序合法，出席會(huì)議人員的資格合法有效，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。

　　TCL集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2007年9月27日

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