證券代碼：００２０２４ 證券簡稱：蘇寧電器 公告編號：２００７－０６３
蘇寧電器股份有限公司
第三屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇寧電器股份有限公司第三屆董事會第六次會議于２００７年１１月１０日（星期六）以電子郵件方式發出會議通知，２００７年１１月１３日上午９時整以通訊方式召開。公司應參加會議董事９名，實際參加會議董事９名，符合《公司法》和公司《章程》的規定。
全體與會董事經認真審議和表決，形成以下決議：
以９票同意、０票反對、０票棄權的結果，審議通過《蘇寧電器股份有限公司關于“加強上市公司治理專項活動”的整改報告》，該整改報告全文詳見２００７－０６４號公告。
特此公告。
蘇寧電器股份有限公司
董 事 會
２００７年１１月１３日
證券代碼：００２０２４ 證券簡稱：蘇寧電器 公告編號：２００７－０６４
蘇寧電器股份有限公司
關于“加強上市公司治理專項活動”的整改報告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（以下簡稱“通知”）的精神和有關要求，為切實做好公司治理情況的自查、整改工作，進一步完善公司治理結構，改善公司日常運作的規范程度，提升公司治理水平，提高公司透明度，蘇寧電器股份有限公司成立了加強上市公司治理專項活動工作小組（以下簡稱“專項工作小組”），由董事長作為第一負責人，全面負責公司治理自查整改工作。現將整改情況報告如下：
一、公司治理專項活動期間完成的主要工作
２００７年３月１９日－２００７年１０月２９日期間，在監管部門的指導、建議下，公司廣泛聽取廣大社會投資者的意見和建議，完成了專項工作小組設立、嚴格自查、證監局現場檢查、公眾評議和切實整改提高五個關鍵環節的工作，治理專項自查、整改活動（以下簡稱“治理專項活動”）得到全面、深入的實施并取得了良好的效果。
２００７年３月，公司成立專項工作小組，由董事長張近東先生擔任組長和第一責任人，公司董事、總裁孫為民先生，董事、董秘任峻先生以及公司董事會審計委員會主任委員作為專項工作小組領導小組成員，指導公司董秘辦、審計辦、財務總部辦公室、會計部全面開展治理專項活動具體工作。
按照“通知”的精神，公司治理專項活動分為公司自查、公眾評議和整改提高三個階段。圍繞此次專項活動的總體目標以及三個階段的工作重點，專項工作小組明確了工作計劃和時間表，按要求分步推進加強上市公司治理專項活動的開展。
２００７年３月１９日－４月４日期間，專項工作小組組織有關人員重點就《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上市公司股東大會規范意見》、《上市公司章程指引》、《關于提高上市公司質量的意見》、深圳證券交易所關于上市公司治理的有關規則和指引等公司治理方面的法律法規、制度條例和有關文件進行了系統學習。同時，公司還組織相關人員學習了公司各項制度，重點學習了公司《章程》、三會議事規則、專門委員會工作細則、《信息披露管理辦法》等。通過對上述相關法律法規及公司內部規章制度的學習，對照“通知”附件的自查問卷，公司進行了嚴格、系統的自查。經公司第二屆董事會第四十次會議審議通過，公司于２００７年４月６日在巨潮資訊網、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上刊登了《蘇寧電器股份有限公司關于“加強上市公司治理專項活動”的自查報告》（以下簡稱“原《自查報告》”）。
２００７年４月２６日，中國證券監督管理委員江蘇監管局（以下簡稱“江蘇證監局”）下發蘇證監公司字［２００７］１０４號文《關于開展上市公司治理專項活動相關工作的通知》，進一步明確了加強專項治理的工作要求及相關安排。根據該文件的要求，公司對原《自查報告》內容和格式進一步簡化、修訂，針對自查出的問題，公司在深入分析其原因的基礎上，結合公司的實際情況和所處行業的特點，對公司治理情況進行了總結和自評，并制定出相應的整改計劃和措施，形成《蘇寧電器股份有限公司關于“加強上市公司治理專項活動”的自查報告和整改計劃》（以下簡稱“《自查報告及整改計劃》”）。２００７年５月１８日，公司召開第二屆董事會第四十五次會議審議通過了《自查報告及整改計劃》，相關內容提交江蘇證監局、深圳證券交易所審核、備案。
２００７年４月６日－２００７年１０月２９日為此次專項活動的公眾評議階段，公司為此設立了專門的電話、傳真、電子郵箱，于２００７年４月６日在巨潮資訊網、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》刊登的公司第二屆董事會第四十次會議決議中公告。同時，公司安排專人負責社會公眾及廣大投資者的意見及建議的收集、匯總，第一時間向專項工作小組領導小組匯報，并跟進整改及落實結果。
２００７年６月，江蘇證監局對公司進行了現場檢查，并于２００７年７月份向公司出具了《關于對蘇寧電器公司治理狀況的綜合評價和整改建議的函》（蘇證監函［２００７］１４９號，以下簡稱《整改建議函》），針對在檢查中發現的相關問題，給公司提出了寶貴的建議。
２００７年１１月，深圳證券交易所向公司出具了《關于對蘇寧電器股份有限公司治理狀況的綜合評價意見》（發審部公司治理評價函［２００７］第１２８號，以下簡稱《治理評價意見》），認為：公司法人治理機構較健全，三會運作、信息披露等方面未發現嚴重違規行為，公司治理狀況及提出的整改計劃基本符合《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》等相關規定的要求，但在信息披露方面需要進一步加強，進一步提高信息披露的及時性和準確性。
針對公司自查結果、監管部門的整改建議以及公眾評議中發現的問題，公司董事會高度重視，專項工作小組制定了嚴密的整改計劃，及時進行了整改。
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