證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器 公告編號：2008-06 珠海格力電器股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
5. 主持人：董事長朱江洪先生
6. 會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規則》、《公司章程》及《股東大會議事規則》等有關規定。
三、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東及股東代理人共97名，代表股份547,683,541股，占公司有表決權總股份的65.60%。
四、提案審議和表決情況
表決情況：由于本議案交易屬于關聯交易，按照《股票上市規則》、《股東大會議事規則》等有關規定，關聯方珠海格力集團公司（持有本公司股份188,535,675股）和珠海格力房產有限公司（持有本公司股份15,251,625股）回避表決，其所持有表決權的股份不計入本議案出席會議有表決權的股份總數，出席會議所有股東有表決權的股份為343,896,241股。其中同意341,035,376股，占出席會議所有股東有表決權股份99.17％；反對2,664,365股，占出席會議所有股東有表決權股份0.77％；棄權196,500股，占出席會議所有股東有表決權股份0.06％。
以上決議第1項為特別決議，第2項為普通決議。
五、律師出具的法律意見
2.律師姓名：謝春璞
3.結論性意見：公司2008年度第一次臨時股東大會召集及召開程序、出席會議人員的資格及本次會議的表決程序均符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,公司本次會議通過的決議合法有效。
珠海格力電器股份有限公司
董事會
二ＯＯ八年元月三十日
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本文標題：格力電器:08年第一次臨股會決議公告
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