股票代碼：０００９２１ 股票簡稱：ＳＴ科龍 公告編號：２００８－０２４
海信科龍電器股份有限公司２００８年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、重要提示
本次會議召開期間未有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
１、召開時(shí)間：２００８年４月１６日（星期三）上午９：３０；
２、召開地點(diǎn)：廣東省佛山市順德區(qū)本公司總部會議室；
３、召開方式：現(xiàn)場投票；
４、召集人：本公司董事會；
５、主持人：湯業(yè)國先生；
６、本次會議的召集與召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。
三、會議的出席情況
出席的總體情況：
股東（代理人）４人、代表股份３３５，６６８，４３５股，占本公司股份總數(shù)的３３．８４％。
其中：
⑴內(nèi)資股股東出席情況：
內(nèi)資股股東（代理人）３人、代表股份 ３１４，５７５，６３５股，占本公司內(nèi)資股股份總數(shù)的５９．０８％；
⑵外資股股東出席情況：
外資股股東（代理人）１人、代表股份 ２１，０９２，８００股，占本公司外資股股份總數(shù)的４．５９％。
四、提審議案及表決情況
注：普通決議案須經(jīng)出席會議的所有股東所持有表決權(quán)股份的二分之一以上通過。
根據(jù)香港聯(lián)交所上市規(guī)則第１３．３９條的要求，本公司聘請德豪嘉信會計(jì)師事務(wù)所有限公司作為本公司本次股東大會投票表決的監(jiān)票人。
五、律師出具的法律意見
１、律師事務(wù)所名稱：北京市中銀律師事務(wù)所
２、律師姓名： 張力 李志強(qiáng)
３、結(jié)論性意見：
北京市中銀律師事務(wù)所律師認(rèn)為，本公司２００８年第二次臨時(shí)股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、議案及表決程序均符合法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件及本公司章程的規(guī)定。本次會議的表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
１、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的２００８年第二次臨時(shí)股東大會決議；
２、２００８年第二次臨時(shí)股東大會法律意見書；
特此公告。
海信科龍電器股份有限公司
董事會
二００八年四月十六日
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