TCL集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 TCL集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第二屆董事會第三十四次會議于 2008 年 4 月 18 日以電子郵件和傳真形式發出通知，并于 2008 年4月29日上午10點30分在深圳科技園TCL大廈19樓會議室以現場表決結合電話參會、傳真表決的方式召開。本次董事會應參會董事 11 人，實際參會董事10 人，非執行董事 Rudy Provoost 先生因出差原因無法出席董事會，授權董事長李東生先生代為出席會議并行使表決權。會議以記名投票方式表決。公司全體監事列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定。 一、會議以 11 票贊成， 0 票棄權， 0 票反對 審議并通過《本公司2008 年第一季度報告全文及正文》。 二、會議以 11 票贊成， 0 票棄權， 0 票反對 審議并通過《聘任公司高級副總裁和副總裁的議案》。 經公司總裁李東生先生提名： 聘任史萬文先生為本公司高級副總裁； 聘任黃旭斌先生、閆曉林先生和賀成明先生為公司副總裁。 以上被提名人簡歷見附件。 特此公告。 TCL集團股份有限公司董事會 二零零八年四月二十九日 附件：被提名人簡歷。 史萬文先生，1966 年 10 月生，本科。1984 年 9 月至 1988 年 7 月華南理工大學無線電技術專業本科畢業。1988年9月至 1990年3月，任西南技術中心技術員。1990年3月加入TCL，1990年5月至 1993年5月，任TCL通力電子有限公司生產經理；1993年5月至 1996年5月，任惠州市華通工貿公司企管部部長、業務部部長；1996年5月至 1997年4月，任TCL電子集團公司行政人事部主任； 1997 年 4 月至 1997 年 12 月，任 TCL 通訊工業器材總公司副總經理；1998 年 1 月至1999年2月，任TCL王牌電子（深圳）有限公司總經辦主任兼總經理助理； 1999年3月至2001年7月，任TCL 王牌電子（深圳）有限公司副總經理、總經理；2001年7月至 2001年12月，任TCL電器銷售有限公司TV銷售中心總經理； 2001年12月至2003年5月，任TCL集團多媒體電子事業本部TV事業部總經理； 2002年8月至2005年9月，任TCL集團多媒體電子事業本部副總裁、總裁； 2005年9月至2007年12月，任TCL多媒體科技控股有限公司首席運營官；2005年6 月至今，任TCL集團股份有限公司副總裁。 史萬文先生目前兼任TCL多媒體科技控股有限公司董事；深圳速必達商務服務有限公司董事長；惠州客音商務服務有限公司董事長； TCL 新技術(惠州)有限公司董事長；深圳幸福樹電器貿易有限公司董事。 史萬文先生與本公司或本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。截至2008年4月25日，史萬文先生持有本公司1,712,599股股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。 黃旭斌先生，1965年11月出生。研究生畢業，經濟學碩士，財政部研究生部財政學專業。歷任中國建設銀行廣東省分行投資研究所科員、信用卡部副總經理、信貸部副處長、處長，國泰證券公司廣州分公司基金部、發行部副經理、經理，中國信達資產管理公司廣州辦事處高級經理。2001 年 3 月任 TCL 集團股份有限公司財務結算中心主任、總經理。2004 年 6 月起任 TCL 集團股份有限公司總經濟師。2006年10月起任TCL集團財務公司董事、總經理；2007年7月至今，為TCL集團股份有限公司執委會成員。 黃旭斌先生目前兼任惠州TCL家電集團有限公司董事。 黃旭斌先生與本公司或本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。截至2008年4月25日，黃旭斌先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。 閆曉林先生，1966年11月出生，博士后。1990年7月中國科技大學物理專業本科畢業；1996 年 7 月中國科學院等離子體物理專業研究生畢業，獲物理學碩士學位；1999 年 7 月中國科學院等離子體物理專業博士畢業，獲物理學博士學位。 1990 年 7 月至 1993 年 7 月任陜西渭陽機器廠工程師，1999 年 7 月至 2001年 4 月在廣東風華集團 PDP 開發部任主任。2001 年 5 月進入 TCL，2001 年 5 月至2004年12月，歷任多媒體研發中心項目經理、研究所所長、副總經理；2004年 12 月至今，歷任部品事業本部 CTO 兼研發中心總經理、TCL 愛思科微電子有限責任公司 CEO、董事長、TCL 工業研究院副院長、代理院長、院長；2005 年 6月至2008年3月兼任TCL集團技術中心主任。 閆曉林先生目前兼任國家信息產業部電子信息科技委員會委員；美國Intel 公司Member of Board of Advisors國際電工委員會（IEC）PDP標準組（IEC/TC110WG4）《圖象顯示質量標準》負責人；信息產業部PDP標準組組長；中山大學兼職教授；福州大學兼職教授；中國液晶行業協會常務理事；深圳市政府科技專家委員會委員。 閆曉林先生與本公司或本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。截至 2008 年 4 月 25 日，閆曉林先生持有本公司 15,600 股股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。 賀成明先生，1963 年 6 月出生。1985 年 7 月西安交通大學電子物理專業大學本科畢業；1988 年 7 月西安交通大學電子物理與器件專業研究生畢業，獲工程碩士學位。 賀成明先生1988年至1992年任華飛彩色顯示系統有限公司物理工程技術主管；1992年至1995年任華飛彩色顯示系統有限公司技術處處長；1995年至1996年任華飛彩色顯示系統有限公司技術質量部總經理；1996年至2000年任華飛彩色顯示系統有限公司二期工程項目總經理助理、廠長；2000年至2003年任華飛彩色顯示系統有限公司三期項目總經理；2003 年至 2004 年任 LG.Philips－LCD南京有限公司生產 Team 長；2004 年至 2005 年任 LG.Philips－LCD 南京有限公司副總、廠長。2005 年 2 月加入 TCL，2005 年 2 月至 2005 年 10 月任 TCL 部品事業本部副總裁；2005年11月至2006年2月任TCL 部品事業本部常務副總裁； 2006年2月至2007年7月，任TCL集團助理總裁、平板顯示項目負責人；2008年3月至今，任TCL光電科技（惠州）有限公司董事、總經理。 賀成明先生與本公司或本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。截至 2008年4月25日，賀成明先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
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