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本文標題：海信電器：四屆二十七次董事會決議公告
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青島海信電器股份有限公司 四屆二十七次董事會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 青島海信電器股份有限公司（下稱“本公司”）董事會四屆二十七次會議于2008 年 6 月 11 日在海信大廈會議室召開，于會議召開前十日通知全體董事。應到會董事七人、實際到會四人，獨立董事徐向藝、汪平、王吉法以通訊方式表決，三位監事、財務負責人和董事會秘書列席會議。會議由董事長于淑珉主持，參會人數和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。 會議審議通過以下議案：一、 2008 年度日常關聯交易議案（修訂） 本公司董事會于2008 年4 月25 日審議通過《2008 年度日常關聯交易議案》，刊登在2008 年4 月29 日的《上海證券報》、《中國證券報》上。根據公司業務運作的調整，現對上述議案修訂如下： 關聯交易 按產品或勞務等 預計的 去年的 關聯人 類別 進一步劃分 總金額 總金額 采購機殼、遙控器、模具加工等 海信模具 30471 采購原材 委托電視電路板加工 海信通信 19500 299571 料 采購屏等進口件 海信進出口 230000 采購集成電路、屏等進口件 海信香港 70000 銷售電視電路板材料 海信通信 15900 銷售產品 銷售光纖到戶接入設備 海信寬帶 34500 366259 或商品 代理銷售部分電視 海信進出口 269894 接受勞務 委托電視、機頂盒等維修 賽維家電 5990 3837 該議案內容詳見《2008 年度日常關聯交易公告（修訂）》。 表決結果：四票同意、零票反對、零票棄權，關聯董事于淑珉、周厚健、林瀾回避表決，該議案尚須提交股東大會審議。二、 關于變更董事的議案 鑒于工作安排調整，同意張大飛先生辭去董事職務，并對其在任職期間為本公司所作出的貢獻表示感謝。根據提名委員會提名，同意肖建林先生為董事候選人。簡歷如下： 肖建林，曾在貴州會計學院會計系任教，歷任青島海信集團公司經管中心副主任，海信集團有限公司財務中心主任、計財部部長、總裁助理、副總裁，廣東科龍電器股份有限公司副總裁、董事，海信集團有限公司總審計師兼審計部部長，2008 年 1 月至今擔任海信集團有限公司副總裁。 表決結果：七票同意、零票反對、零票棄權，該議案尚須提交股東大會審議。三、 關于變更審計委員會委員的議案 同意張大飛先生辭去審計委員會委員職務，同意肖建林先生任審計委員會委員。 表決結果：七票同意、零票反對、零票棄權。四、 關于變更薪酬委員會委員的議案 同意于淑珉女士辭去薪酬委員會委員職務，同意汪平先生任薪酬委員會委員。 表決結果：七票同意、零票反對、零票棄權。五、 關于召開2008 年度第一次臨時股東大會的議案 本公司董事會定于2008 年6 月30 日召開2008 年度第一次臨時股東大會。 該議案內容詳見《關于召開2008 年第一次臨時股東大會的通知》。 表決結果：七票同意、零票反對、零票棄權。 特此公告。 青島海信電器股份有限公司董事會 2008 年6 月 12 日
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