證券代碼：００００１６、２０００１６ 證券簡稱：深康佳Ａ、深康佳Ｂ 公告編號：２００８－２６
康佳集團股份有限公司２００８年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決、變更提案的情形。
二、會議召開的情況
１．召開時間：２００８年７月１１日（星期五）上午９：３０時－１０：３０時
２．召開地點：中國深圳華僑城康佳集團辦公樓一樓中心會議室
３．召開方式：現場投票
４．召集人：公司董事局
５．主持人：董事局主席侯松容先生
６．會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
１．出席的總體情況：
股東（代理人）３人、代表股份２０２，２８１，９４０股，占本公司有表決權總股份１６．８０％。
２．內資股股東出席情況：
內資股股東（代理人）２人、代表股份１９８，４８１，９４０股，占公司內資股股東表決權股份總數２４．８６％，占本公司有表決權總股份１６．４９％。
３．外資股股東出席情況（適用發行境內、境外上市外資股的公司）：
外資股股東（代理人）１人、代表股份３，８００，０００股，占公司外資股股東表決權股份總數０．９４％，占本公司有表決權總股份０．３２％。
４、其他人員出席情況：
公司董事１人、監事２人、高級管理人員４人，公司聘請的律師。
四、提案審議和表決情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人對會議議案進行了審議，經過逐項表決，通過了如下決議：
１、以特別決議審議通過了《關于修改公司章程的議案》；
總的表決情況：同意２０２，２８１，９４０股，占出席會議所有股東所持表決權１００％；反對與棄權均為０股。
內資股股東表決情況：同意１９８，４８１，９４０股，占出席會議的內資股股東所持表決權１００％；反對和棄權均為０股。
外資股股東的表決情況：同意３，８００，０００股，占出席會議外資股股東所持表決權１００％；反對和棄權均為０股。
２、審議通過了《關于向中國銀行申請綜合授信額度的議案》；
總的表決情況：同意２０２，２８１，９４０股，占出席會議所有股東所持表決權１００％；反對與棄權均為０股。
內資股股東表決情況：同意１９８，４８１，９４０股，占出席會議的內資股股東所持表決權１００％；反對和棄權均為０股。
外資股股東的表決情況：同意３，８００，０００股，占出席會議外資股股東所持表決權１００％；反對和棄權均為０股。
五、律師出具的法律意見
１．律師事務所名稱：君合律師事務所深圳分所
２．律師姓名：何俊輝、劉洪蛟
３．結論性意見：公司２００８年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規章以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會表決結果合法。
六、備查文件
１、康佳集團股份有限公司２００８年第一次臨時股東大會的通知、決議、公告。
２、君合律師事務所深圳分所關于本次股東大會的法律意見書。
康佳集團股份有限公司董事局
二○○八年七月十一日
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本文標題：康佳：08年第一次臨時股東大會決議的公告
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