證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器 公告編號：2008-23 珠海格力電器股份有限公司七屆十六次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司于2008年7月17日以電子郵件方式發(fā)出關于召開七屆十六次董事會的通知，會議于2008年7月21日以通訊表決的方式召開，應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會議審議并一致通過以下議案：
1、《關于重新確定專業(yè)委員會名單的議案》
公司2008年6月20日召開的2007年度股東大會選舉朱恒鵬先生與錢愛民女士為我公司獨立董事，為此，我公司董事會各專業(yè)委員會成員名單調(diào)整如下：
審計委員會成員： 錢愛民（主任委員） 朱恒鵬 董明珠
提名委員會成員： 李祖軍（主任委員） 錢愛民 朱江洪
薪酬與考核委員會成員： 朱恒鵬（主任委員） 李祖軍 魯君四
2、《關于公司治理整改情況的報告》
詳細內(nèi)容請參見同日公司刊登在巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于公司治理整改情況的報告》（公告編號：2008-24）。
3、《關于控股股東及關聯(lián)方資金占用問題的自查報告》
詳細內(nèi)容請參見同日公司刊登在巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于控股股東及關聯(lián)方資金占用問題的自查報告》（公告編號：2008-25）。
特此公告。
珠海格力電器股份有限公司
董事會
二ＯＯ八年七月二十二日
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本文標題：格力：電器七屆十六次董事會決議的公告
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