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　　TCL集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓TCL數(shù)碼科技（無錫）有限公司股權(quán)的公告

　　TCL集團(tuán)股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　由于轉(zhuǎn)讓各方正就轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行協(xié)商，目前還沒有簽署正式協(xié)議，一旦簽署協(xié)議，本公司將就協(xié)議內(nèi)容及時(shí)公告。請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　本公司董事會(huì)于2008年12月29日審議并通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓TCL數(shù)碼科技（無錫）有限公司股權(quán)的議案》，本公司控股子公司惠州王牌擬向萬(wàn)通新創(chuàng)轉(zhuǎn)讓無錫數(shù)碼45％的股權(quán)。

　　本次交易期間，無錫數(shù)碼剝離與工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目無關(guān)的業(yè)務(wù)后主要持有的資產(chǎn)為位于無錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)B—12地塊的國(guó)有土地使用權(quán)及其附著建筑物，土地面積總計(jì)275,592.0平方米，建筑物的面積為159,504.45平方米。本次交易完成后，無錫數(shù)碼將成為萬(wàn)通新創(chuàng)控股的控股子公司。

　　本次惠州王牌擬向萬(wàn)通新創(chuàng)轉(zhuǎn)讓45%無錫數(shù)碼股權(quán)的金額為10,150萬(wàn)元。轉(zhuǎn)讓各方正就轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行協(xié)商，目前還沒有簽署正式協(xié)議，一旦簽署協(xié)議，公司將就協(xié)議內(nèi)容及時(shí)公告。

　　根據(jù)上市規(guī)則，因2008年2月21日至2008年11月5日間委派現(xiàn)任高管袁冰為萬(wàn)通新創(chuàng)的董事，本次交易將構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、交易標(biāo)的的基本情況

　　1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為無錫數(shù)碼45%的股權(quán)。

　　無錫數(shù)碼系TCL控股和無錫產(chǎn)業(yè)依照《中華人民共和國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》及其實(shí)施條例設(shè)立的外商投資有限公司，TCL控股持有其70%的股權(quán)，無錫產(chǎn)業(yè)持有其30%的股權(quán)。無錫數(shù)碼成立于2000年10月25日，公司注冊(cè)地址為無錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)漢江路5號(hào)，法定代表人為陳武，注冊(cè)資本為人民幣12,257萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)數(shù)字電視機(jī)、網(wǎng)絡(luò)電視機(jī)、電視機(jī)、顯示器、機(jī)頂盒、數(shù)字視頻光盤機(jī)、電腦、個(gè)人數(shù)字助理、家庭影院設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備（須批準(zhǔn)的經(jīng)批準(zhǔn)后經(jīng)營(yíng)）、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。

　　2、無錫數(shù)碼截至2008年11月30日未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　截至2008年11月30日，無錫數(shù)碼資產(chǎn)總額為177,174,691.66元，負(fù)債總額為16,703,808.32元，凈資產(chǎn)為160,470,883.34元。

　　3、擬轉(zhuǎn)讓45％的無錫數(shù)碼股權(quán)不存在任何質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、也不存在任何重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施。

　　4、截至框架協(xié)議簽署日，本公司不存在為無錫數(shù)碼提供擔(dān)保、委托理財(cái)情形。

　　三、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1．關(guān)聯(lián)方基本情況說明：

　　本次交易的買方天津萬(wàn)通新創(chuàng)工業(yè)資源投資有限公司成立于2008年3月7日，公司住所為天津開發(fā)區(qū)第三大街16號(hào)29層，法定代表人為楊建新，注冊(cè)資本為人民幣100,000,000元，經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)工業(yè)地產(chǎn)，廠房投資；工業(yè)、能源、信息、計(jì)算機(jī)及生物新科技技術(shù)咨詢、投資咨詢；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；建筑裝飾材料，五金，交電，化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒品除外）、電子計(jì)算機(jī)及配件、儀表儀器、金屬材料、機(jī)械設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備（小轎車除外）、木材原料銷售；展會(huì)展覽服務(wù)。國(guó)家有專營(yíng)、專項(xiàng)規(guī)定的按專營(yíng)專項(xiàng)規(guī)定辦理。

　　2．與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：

　　本公司直接持有萬(wàn)通新創(chuàng)45% 的股權(quán)，該公司屬本公司之聯(lián)營(yíng)公司。由于本公司副總裁袁冰于2008年2月21日至2008年11月5日間被委派至該公司擔(dān)任董事職務(wù)，根據(jù)上市規(guī)則10.1.6條第二項(xiàng)的規(guī)定，該公司為關(guān)聯(lián)法人。

　　3．本年內(nèi)，本公司與萬(wàn)通新創(chuàng)已發(fā)生兩筆有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓關(guān)聯(lián)交易，累計(jì)發(fā)生金額13,161,485元：

　　（1）于2008年6月20日發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，由本公司以6,455,821元的對(duì)價(jià)向萬(wàn)通新創(chuàng)轉(zhuǎn)讓由本公司當(dāng)時(shí)持有的惠州市冠邦置業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“冠邦置業(yè)”）100%股權(quán)。（有關(guān)該次關(guān)聯(lián)交易的詳情見本公司于2008年6月21日在指定信息披露媒體披露的《TCL集團(tuán)股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓惠州市冠邦置業(yè)投資有限公司股權(quán)的公告》）；

　　（2）于2008年12月22日發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，由萬(wàn)通新創(chuàng)以6,705,664元的對(duì)價(jià)向本公司轉(zhuǎn)讓由萬(wàn)通新創(chuàng)當(dāng)時(shí)持有的冠邦置業(yè)100%股權(quán)。（有關(guān)該次關(guān)聯(lián)交易的詳情見本公司于2008年12月23日在指定信息披露媒體披露的《TCL集團(tuán)股份有限公司關(guān)于購(gòu)買惠州市冠邦置業(yè)投資有限公司股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告》）。

　　四、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價(jià)依據(jù)為：根據(jù)香港評(píng)估師BMI Appraisal Limited出具的評(píng)估報(bào)告，無錫數(shù)碼剝離與工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目無關(guān)的業(yè)務(wù)后100%股東權(quán)益的評(píng)估值為人民幣23,003萬(wàn)元，經(jīng)雙方協(xié)商厘定，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓無錫數(shù)碼45%的股權(quán)定價(jià)10,150萬(wàn)元，定價(jià)公允合理。

　　五、預(yù)計(jì)從交易中獲得的利益

　　以無錫數(shù)碼2008年11月30日未經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)計(jì)算，如果45％股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功，預(yù)計(jì)TCL多媒體本次轉(zhuǎn)讓無錫數(shù)碼45%的股權(quán)可獲得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益約人民幣2,929萬(wàn)元，按持股比例計(jì)算，可增加本公司凈收益人民幣1,595萬(wàn)元。由于轉(zhuǎn)讓各方正就轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行協(xié)商，目前還沒有簽署正式協(xié)議，上述收益的確認(rèn)還具有不確定性，一旦簽署協(xié)議，公司將就協(xié)議內(nèi)容及時(shí)公告。

　　六、交易的目的和交易對(duì)本公司的影響

　　本公司與北京萬(wàn)通實(shí)業(yè)股份有限公司成立的合資公司萬(wàn)通新創(chuàng)專注于整合公司屬下眾多工業(yè)用地及廠房，通過盤活不動(dòng)產(chǎn)提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率、降低運(yùn)營(yíng)成本，以集中資源于主業(yè)。本次萬(wàn)通新創(chuàng)收購(gòu)無錫數(shù)碼，主要計(jì)劃對(duì)其土地進(jìn)行開發(fā)和廠房建設(shè)，本公司將作為承租人承租其開發(fā)的部分廠房。

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，無錫數(shù)碼將成為萬(wàn)通新創(chuàng)的控股子公司，不再納入本公司合并報(bào)表。

　　七、審議程序

　　1．本公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議表決通過了上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　2. 公司獨(dú)立董事于2008年12月25日出具了相關(guān)事前認(rèn)可函，同意將上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交董事會(huì)審議；全體獨(dú)立董事認(rèn)為：董事會(huì)審議上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決程序合法、有效；上述關(guān)聯(lián)交易公平、公正、公開，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，交易價(jià)格系參照無錫數(shù)碼股東權(quán)益的評(píng)估值并經(jīng)交易雙方協(xié)商厘定，沒有對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，沒有發(fā)現(xiàn)有侵害中小股東利益的行為和情況，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　3．根據(jù)上市規(guī)則，此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易不需提交公司股東大會(huì)審批。

　　八、備查文件目錄

　　1、第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可函；

　　3、獨(dú)立董事獨(dú)立意見書；

　　TCL集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2008年12月31日

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