本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
青島海信電器股份有限公司（下稱“公司”）董事會五屆一次會議于2009年5月31日召開，于會議召開前十日通知全體董事。應到會董事八人、實際到會董事八人。會議由董事于淑珉女士召集和主持，公司監事列席會議。參會人數和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議形成以下決議：
一、關于選舉公司董事長的議案選舉于淑珉為第五屆董事會董事長。
表決結果：八票同意、零票反對、零票棄權。
二、關于聘任公司高管的議案
根據董事長提名，聘任董事劉洪新為總經理、夏峰為董事會秘書。
根據總經理提名，聘任張繼任、張大飛、岡本貞二為副總經理、劉鑫為財務負責人。王俊昌、戰嘉瑾不再擔任公司副總經理。
表決結果：八票同意、零票反對、零票棄權。
三、關于股票期權激勵計劃授予相關事項的議案確定公司股票期權激勵計劃授權日為2009年5月27日，該授權日符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《國有控股上市公司（境內）實施股權激勵試行辦法》等法律、法規和規范性文件，以及《公司股票期權激勵計劃》中關于授權日的相關規定，同時本次授權也符合《公司股票期權激勵計劃》中關于激勵對象獲授股票期權的條件。詳見臨2009-19號公告。
表決結果：五票同意、零票反對、零票棄權，公司董事于淑珉、周厚健、劉洪新屬于本激勵計劃的受益人，對本議案回避表決。附：個人簡歷
特此公告。
青島海信電器股份有限公司
董事會
2009年6月2日
個人簡歷：
1. 于淑珉：歷任青島市電子儀表工業總公司黨委副書記，海信集團公司黨委副書記、副總裁、執行總裁；2001年至今任海信集團有限公司總裁、本公司董事長，2006年6月起任海信科龍電器股份有限公司董事。
2. 劉洪新：歷任本公司西安分公司總經理、兼鄭州分公司總經理，貴陽海信電子有限公司總經理，本公司副總經理、兼銷售公司總經理、兼任貴陽海信電子有限公司總經理；2006年1月至今任本公司總經理、2006年6月至今任本公司董事。
3. 張繼任：歷任貴陽海信電子有限公司副總經理，本公司設備儀表部經理、總經理助理；2001年至今任本公司副總經理。
4. 張大飛：歷任海信集團有限公司技改處處長、總經辦副主任，海信光學有限公司總經理，海信集團有限公司戰略發展部部長、總裁助理，2007年1月至2009年1月任海信集團有限公司副總裁，2007年5月至2008年5月任本公司董事，現任本公司副總經理。
5. 岡本貞二：博士，曾在日立制作所的家電研究所任職，從事VIDEOTEX、MPEG 技術，DVD 技術的開發等，歷任日立制作所數字電視開發部主管工程師，2008年起任本公司多媒體研發中心總經理，現任本公司副總經理。
6. 劉 鑫：歷任北京海信數碼科技有限公司財務經理、本公司計劃財務部副經理；
2007年6月起任本公司財務中心總監，2007年8月至今任本公司財務負責人。
7. 夏 峰：歷任海信集團有限公司資本運營部主管，青島海信空調有限公司市場部副經理，本公司證券部副經理、證券事務代表；2005年1月至今任本公司董事會秘書。
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本文標題：海信電器：五屆一次董事會決議公告
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