案發(fā)地點(diǎn)：廣東省廣州市 案發(fā)緣由：廣州市事主林某到轄區(qū)派出所報(bào)案，稱小額貸款被騙15萬元
連日來，廣東警方聯(lián)手境內(nèi)外警方破獲的“5·13”特大跨國跨境電信詐騙案，在境內(nèi)外引起巨大的轟動。在一舉搗毀24個(gè)詐騙窩點(diǎn)、抓獲174名犯罪嫌疑人后，有統(tǒng)計(jì)顯示，廣東省冒充公檢法部門進(jìn)行電信詐騙犯罪案件數(shù)由每天70余起驟降至每天不足10起，甚至連續(xù)多天零發(fā)案。
據(jù)警方披露，該團(tuán)伙以貸款、冒充司法機(jī)關(guān)等詐騙方式，通過電話騙取受害人信任后套取其個(gè)人資料、銀行賬號密碼等，詐騙金額僅廣東就高達(dá)1.2億。
《法制日報(bào)》記者今天接觸到了一線的偵查人員，了解到了案件偵破背后的故事。
擬貸80萬元反被騙15萬元
“5·13”專案的起源來自于廣州市一起小額貸款被詐騙15萬元的案件。5月13日，廣州市事主林某到轄區(qū)派出所報(bào)案，稱其前段時(shí)間通過報(bào)紙看到盛業(yè)投資小額貸款廣告，即按廣告上的電話與對方聯(lián)系，事主通過傳真“貸款申請表”方式與對方簽訂了貸款80萬元人民幣的協(xié)議，但對方要求事主開辦一個(gè)銀行卡、開通手機(jī)銀行，并撥打一個(gè)類似電話銀行的語音電話輸入其身份證號、新開銀行卡號和密碼。事主操作后，對方稱銀行放貸前要審核事主銀行卡是否有相應(yīng)資金的流水記錄，提示事主只要存一筆錢到銀行卡再取出就可以。當(dāng)日事主將15萬元人民幣存入，幾分鐘后，其賬戶內(nèi)的15萬元人民幣已被人從手機(jī)銀行轉(zhuǎn)走。
經(jīng)過公安機(jī)關(guān)偵查，發(fā)現(xiàn)該案件與中山市戴某被詐騙500萬元案、陽江市戴某被詐騙1106萬元案等一批電信詐騙案件均為“5·13”專案詐騙團(tuán)伙所為。
專案組經(jīng)過半年多的艱苦偵查，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)龐大的跨國跨境電信詐騙團(tuán)伙。該團(tuán)伙以臺灣人元某為首，在大陸和臺灣分設(shè)指揮機(jī)構(gòu)，編制網(wǎng)絡(luò)，多方分點(diǎn)，瘋狂對境內(nèi)外民眾實(shí)施電信詐騙犯罪，涉及境內(nèi)24個(gè)省份和臺灣地區(qū)及菲律賓、泰國、越南、印尼等國，僅廣東省案件涉及的金額就高達(dá)1.2億余元。
9月18日，根據(jù)指揮部的統(tǒng)一指揮，廣東警方會同福建、臺灣地區(qū)以及泰國警方，同時(shí)出動警力1500多名，在境內(nèi)外涉案地迅速準(zhǔn)確搗毀詐騙電話，轉(zhuǎn)賬洗錢、開卡取款，運(yùn)營詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺等犯罪窩點(diǎn)24個(gè)，其中臺灣摧毀5個(gè)，泰國警方摧毀2個(gè)，一舉抓獲包括主要犯罪嫌疑人在內(nèi)的團(tuán)伙成員174名，查獲汽車、電腦、手機(jī)、電話、銀行卡一大批。
設(shè)立四大分支機(jī)構(gòu)實(shí)施詐騙
據(jù)介紹，該詐騙集團(tuán)總部設(shè)在臺灣，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)傳真平臺和非法電信運(yùn)營商線路進(jìn)行詐騙。該團(tuán)伙設(shè)立了詐騙電話機(jī)房、開卡團(tuán)伙、轉(zhuǎn)賬水房、車手團(tuán)伙等四大分支機(jī)構(gòu)。
偵查民警告訴記者，電話機(jī)房是專門撥打或接聽電話的犯罪窩點(diǎn)，每個(gè)“機(jī)房”按照角色分工為一、二、三線人員，本案查明的電話機(jī)房涉及廣東、福建、臺灣及越南、菲律賓、印尼、泰國等國家和地區(qū)；開卡團(tuán)伙負(fù)責(zé)在大陸開辦、收購銀聯(lián)卡并寄往臺灣或境外。記者在戰(zhàn)果展示區(qū)看到，僅查獲的銀行卡就有600余張，而專案組還獲取了該開卡組收到的近2000個(gè)卡號和1000份原始開卡資料；“水”為“財(cái)”，“轉(zhuǎn)賬水房”是按照廣東人的語言習(xí)慣命名的，是詐騙成功后負(fù)責(zé)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的窩點(diǎn)，分布在福建、臺灣的幾個(gè)“水房”已經(jīng)被搗毀；而車手團(tuán)伙專門負(fù)責(zé)取款，主要在福建和臺灣地區(qū)活動。
記者了解到，警方通過抽取涉案網(wǎng)絡(luò)傳真平臺今年以來的部分?jǐn)?shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)該平臺有大量的“貸款申請表”、“人民檢察院傳票”、“人民檢察院強(qiáng)制性資產(chǎn)凍結(jié)執(zhí)行書”等6類假冒銀行或司法機(jī)關(guān)的電子傳真文檔，有1455個(gè)臺灣和菲律賓IP曾經(jīng)登錄涉案網(wǎng)絡(luò)傳真平臺向事主傳送此類文件，其中大陸事主電話達(dá)1160個(gè)，涉及21個(gè)省市。
在韶關(guān)市搗毀的電話機(jī)房里抓獲的32名犯罪嫌疑人中，女性占了24位。“詐騙團(tuán)伙一般招攬女性進(jìn)行電話對話詐騙，讓人減少戒心。而每個(gè)窩點(diǎn)的主要負(fù)責(zé)人則大多是臺灣人。”
此外，犯罪嫌疑人的“功課”做得很足，注重詐騙時(shí)候的細(xì)節(jié)。東莞的偵查民警告訴記者，東莞警方在搗毀專門針對韓國人進(jìn)行詐騙的窩點(diǎn)時(shí)，繳獲了電話錄音裝置。“‘叮咚’一聲后，是一段韓語。錄音內(nèi)容是模擬韓國銀行大堂的聲音作為詐騙時(shí)的背景音。像冒充司法機(jī)關(guān)的窩點(diǎn)還有模擬公安局指揮中心的背景音呢！”該民警說。
網(wǎng)絡(luò)技術(shù)漏洞加大偵破難度
記者了解到，該團(tuán)伙成員有著很強(qiáng)的銀行和電信業(yè)務(wù)知識，使得案件偵破難度升級。韶關(guān)市公安局副局長劉國強(qiáng)告訴記者：“這幫人反偵查能力強(qiáng)，作案手段非常專業(yè)，受害人在境外馬來西亞，對公安機(jī)關(guān)迅速掌握銀行卡和有關(guān)的話務(wù)線索難度極大。同時(shí)，作案過程不直接接觸，導(dǎo)致取證難，犯罪嫌疑人通過電腦、手機(jī)、電話就可實(shí)施犯罪，案件的發(fā)生地、結(jié)果地、實(shí)施地均不在統(tǒng)一轄區(qū)，電信詐騙案沒有傳統(tǒng)意義的犯罪現(xiàn)場，給公安機(jī)關(guān)提取線索的只有一堆數(shù)據(jù)，導(dǎo)致取證難、審訊難，窩點(diǎn)多、人員少，導(dǎo)致抓捕難。”
“通信管理局最近幾年也在配合公安部門偵破這一類案件。”廣東省通信管理局副局長蔡立志表示，這些不法分子非常精通電信網(wǎng)絡(luò)，主要利用了兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)上的技術(shù)漏洞：改號軟件和跨境電話。
“改號軟件對實(shí)施詐騙有很大的欺騙性，想改成什么號碼都可以的，我本人也被詐騙過，也是深受其害。”蔡立志說，“另外，由于境內(nèi)的電信主叫管理是非常規(guī)范的，但各國技術(shù)發(fā)展和規(guī)范不同，有些國家不像國內(nèi)嚴(yán)格。對于國外不規(guī)范號碼的攔截，我們從技術(shù)手段上來說是可以做得到的，但不能一概而論，那樣會傷及無辜，所以不法分子通常青睞使用境外號碼。”
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